被标记的ETH是什么样子，交易所和链上到底会显示什么不同

那些被进行了标记处理的以太坊代币, 在区块链网络之上展示出的外观, 完全不是那种带有罪责感的形象。根据我从事了五年的区块链合规分析工作, 我曾经亲眼目睹过数量非常多的用户群体, 因为不理解这一特定概念, 从而产生了极大的恐慌情绪。

现在的事实情况如下: 被进行标记处理的以太坊字节的数字数据内容,与普通的以太坊令牌所具备的数字数据内容是百分之百相同的, 这种所谓的“标记”动作, 仅仅是存在于第三方追踪机制系统所生成的报告的文档记载之中, 而在链上本身并无体现。

被标记的ETH链上能看出啥

你去打开Etherscan, 并且在那上面搜索一笔ETH的转账记录。你就会看到其中的合约地址, 以及Gas费情况, 还有nonce的值。这些内容看起来全都是一样的, 和普通的那种转账没有任何区别。在区块链上, 绝对不会有人给你贴上一个红色的标签。

上面也不会写着一句话, 说这笔ETH是有污点的。对这个事情打标记的动作, 它是发生在分析公司使用的私有数据库里面的。对于链本身来说, 它对这些事情一无所知。你即使花费再多的Gas, 去进行相关的追溯和调查, 你也绝对看不出这个“被打了标记”这样的属性存在。

通常情况下, 如果别人没有拿到像Chainalysis或者Elliptic这样的机构出具的风险报告。又或者他们能在交易所风控系统的后台看到你的地址被自动进行了匹配操作。否则的话, 任何人是无法直接通过链上数据看清楚你的ETH是被打上标识的。

被标记的ETH还能不能用

这得看是谁打的标签, 还有标的级别到底是什么, 如果这个风控是银行级别的,那你往币安里面充值,大概率会触发冻结情况, 可要是某个比较冷门的工具打上标签的话, 实际的转账操作是完全不会受到影响的, 我经手过的一笔和mixer有关联的以太坊ETH, 用户正常做了三次充入和提款的操作, 根本没有被阻拦。

各大机构的黑名单数据库彼此之间并不实行互通机制, 所以同一笔以太坊的资产在A系统中虽然被挂上了标记, 可是在B系统里面情况可能会变得非常不一样, 表现为干干净净的状态,完全不存在任何异常的迹象。

所以, 如果下一次你再看到类似于“你的ETH已经被标记”这样的提示性的信息, 希望你首先千万不要自己就先慌张起来。

你需要去努力弄清楚具体是什么机构或者是谁给它进行了这个标记行为, 还要进一步搞清楚这个标记到底属于什么等级的严重程度, 同时还要分析清楚这个情况会对哪些使用场景造成具体的影响, 最后你再根据这些收集到的详细情况, 来决定你自己是应当继续使用该币进行操作, 还是干脆换一个全新的其他地址来进行下一步的工作。